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ITU Global Ltd.
Milways Trust Company Service Provider TCSP License
Hong Kong TCSP License Nbr. TC009615香港信託或公司服務提供者 牌照編號
DenaTrust.com
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Milways Trust Custody Service Provider TCSP License HK德納國際有限公司 DenaTrust 香港信託或公司服務提供者Trust & Company Services Provider TCSP License Holder 持牌人:DenaTrust TCSP License Nbr. 牌照編號 TC007586
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Trust Company Service Provider TCSP License
ITU Global Hong Kong TCSP License Nbr. TC009615香港信託或公司服務提供者 牌照編號
ITU Global Ltd. Dena Group
ITU Global Dena Web Sites:
www.DenaTrust.com
https://sites.google.com/view/denatrustLink1.in/Dena ; https://Link1.in/Dena http://DenaGroup.mystrikingly.com
Fully regulated TCSP :
ITU Global Ltd ( DenaTrust.com ) is licensed by Hong Kong SAR Government to provide Trust Custody services regulated by the Trust or Company Service Provider (TCSP) license under the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorist Financing Ordinance. DenaTrust.com Custody not only offers an end-to-end digital asset custodian service, we are also subject to prevailing AML and CTF standards, both locally in HK and internationally as per FATF standards.
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DenaTrust.com 德納國際有限公司 Dena Group Limited香港信託或公司服務提供者 Milways Trust & Company Services Provider TCSP License 持牌人:德納國際有限公司 DENA GROUP LIMITED ( TCSP License 牌照編號 TC007586 )Web: DenaTrust.com ; Link1.in/Dena
德納資本有限公司DENA INVESTMENT LIMITED - Trust TCSP License 牌照編號 : TC009903 獲批香港信託公司服務提供者牌照Notification for granting of Trust or Company Service Provider TCSP Licence DenaTrust.com HK Trust TCSP License
在香港开设不同的金融业务，需要向监管部门申请不同种类的牌照。
对于想开设信托的金融公司，必须持有信托牌照，即是“金融机构经营许可证”。目前，国内信托牌照只有71张，其中只有67家信托金融公司营业，香港信托牌照有137个。
香港 Trust 信托业务牌照怎么申请？香港信托机构涵盖独立的信托公司、商业银行的信托部、保险公司、专业的私人银行、法律及会计等专业服务机构。
1.信托业务牌照怎么申请？
根据香港法例《受托人条例》规定：任何在香港成立为法团的公司（并非《公司条例》（第622章）第11条所指的私人公司），均可以书面向公司注册处处长申请注册为信托公司。这个公司应该符合以下规定，方有资格注册为信托公司。
一是符合《受人托条例》第81条所拟是信托公司宗旨；
二是公司的已发行股本不少于$3,000,000；并且是属于以现金代价缴足至少$3,000,000；
三是已按照公司的组织章程细则委任董事局；
四是公司已以库务署署长的名义，将一笔不少于$1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的认可机构，并已将该认可机构就该款额发出的收据，呈交库务署署长；以库务署署长的名义，将一笔不少于 $1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行的附属财务公司，并已将财务公司就该款额发出的收据呈交库务署署长；或将《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行按库务署署长所接受的条款而提供的担保书，存放于库务署署长。
2．信托业务范围是什么？
根据香港信托人工会的统计，中国银行（香港）股份有限公司、交通银行信托有限公司、中国建设银行（亚洲）有限公司和中国人寿信托公司等已在港设立信托机构展业，业务范围主要包括四个方面：
企业信托：在企业信托方面，香港信托公司主要提供的服务包括设立信托、管理信托和担任托管人。
退休金计划：香港信托公司成立时采用了一种信托结构，其中，香港信托公司受托人对强积金计划负有重要的受信责任和全面管理责任。尽管投资决策是由基金经理作出，但受托人有重大责任确保投资决策符合信托契约及相关法律法规。
私人信托：香港信托公司在财富管理方面提供私人信托服务，主要用于财富管理和遗产规划。对于那些需要管理财富的高资产客户来说，家族企业继承遗产计划和追求长期慈善目标的服务需求日益增长。随着富裕人群的不断扩大，香港二、三线的富裕客群对财富和遗产规划的需求也在增长。
慈善信托：慈善信托只占整个香港信托业的一小部分。可以把慈善信托作为建立慈善组织的四种架构之一(这四种结构是：法定组织、注册公司、慈善信托和社团)。和主要采用离岸形式的香港信托不同，香港的慈善信托是根据香港法律建立的。在香港，主要由香港信托服务提供商担任强制公积金的托管人，对私，主要是财富管理，负责处理香港家族信托的遗产规划服务。对私，主要是财富管理。相对地，香港信托业的发展更接近国外信托业的发展轨迹，而内地信托业则更多地以投融资为平台。
贰、在没有信托业务牌照情况下，哪些机构和个人可以申请担任受托人？
信托公司的信托或公司服务提供者牌照申请（TCSP，Trust or Company Service Providers）即信托或公司服务提供者。在香港，任何人经营信托或公司服务业务，必须向公司注册处申请信托或公司服务提供者牌照，并遵从《打击洗钱条例》的相关规定。
1.TCSP怎么申请？
申请程序：两种方式，一是先申请设立信托公司，再申请TCSP牌照；二是如不是信托公司，可以先成立工商企业，后申请TCSP牌照。根据公司注册署2022年年报资料, TCSP牌照公司有6805间(2022.3.31)。在上个月, 持牌公司去到6866间。但当中经《受托人条例》成立的信托公司，只有202间。
申请人选：申请人（或任何合伙人）/董事/最终所有人在申请时需要提交TCSP牌照申请表合适的候选人陈述表有效的商业登记证明等文件，供登记处判断是否符合《打击洗钱条例》和申请表中规定，以确定申请人是否属于合适的候选人。
豁免候选人：下列候选人不需要进入合适候选人的评估过程，直接提交相关申请表证明文件：认可机构（根据《银行业条例》规定的机构）、持牌法团（前提是该业务附属于该法团的主要业务）、会计专业人员（会计《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）、法律专业人士（根据《法律执业条例》规定的律师）。
持续责任：持牌人必须配合公司登记处，允许执法人员检查，以确定持牌人是否符合《打击洗钱条例》的规定。
注意事项，许可证有效期为3年，持有人姓名、姓名和营业地址。持牌人应当自下列变更之日起一个月内向主任申报变更。
2.业务范围担任或安排另一人担任：法团董事或秘书、合伙的合伙人、或其他相似的职位；成立法团或其他法人；提供注册办事处、营业地点、通信或行政地址；担任或安排另一个担任：明示信托或某人的代名股东。
注意事项，任何人在香港提供公司秘书、注册公司、提供地址等服务，则必须申请TCSP牌照 https://www.yanglee.com/Information/Details.aspx?i=125419
香港 DenaTrust.com 開公司、成立公司、註冊公司、網上開公司只需 $3888 起 (已包政府費用)成立公司、註冊公司服務、開公司價錢只需$3888 起全包所有費用，免費提供預約銀行開戶。現已推出24小時網上申請服務，助你生意迅速發展。港信同時提供專業的公司秘書服務，以及公司註冊地址服務。
DenaTrust.com 信託或公司服務提供者TCSP牌照號碼 : TC007586
DenaTrust.com 公司註冊專家香港是其中一個適合商務發展的國際城市，成立一間香港公司過程上較簡單快捷以及較低開公司成本，同時香港的地理優勢亦可以吸引內地及外地的客人進行商業交易。
於香港營商，必須登記香港公司領取商業登記證。注册香港公司可分為兩類：
獨資 (個人開公司) 或合伙公司，成立程序較簡單但東主或合伙人需承擔無限債務責任；有限公司，股東及董事的財務責任有限成立香港有限公司（私人股份有限公司），一般需時 5 個工作天。
如時間迫切亦可選擇特快新成立服務(約1-2個工作天)或
購買現成公司(約2-3個工作天)
DenaTrust.com 香港 開公司流程+ 網上申請 + 下載表格申請 + 購買現成公司1. 申請及繳費 – 直接點選 “網上立即申請”選擇您所需要的服務，填寫相關資料提交表格及以信用卡完成繳費。2. 核對 – 收到申請後，我們的註冊主任會與閣下聯絡，確認服務要求、核對相關資料及收集相關的個人文件(半個工作天內)3. 簽署 – 收齊相關的個人文件後，我們會查冊公司名稱，向客戶進行「盡職審查」及準備註冊文件，並預約客戶親臨我們任何一間分行簽署。(特快成立服務最快可於簽署文件後 1 個工作天內完成 )4. 註冊 – 簽妥文件後，我們會遞交註冊文件予公司註冊處簽發公司註冊證書。(需時約6個工作天 / 特快成立服務最快可於 1個工作天內提供 BR 及CI )5. 製作 – 收到公司註冊證書後，本公司會訂製該公司的綠盒(包括公司章程、公司股票簿、公司紀錄冊、公司圓印章,簽名印章及鋼印章各1個及會計師核證文件副本 (銀行開戶用)簿等。(需時約1-2個工作天)6. 完成 – 完成註冊後客戶可親臨任何一間分行領取所有註冊文件及印章等。我們亦有代辦預約銀行開立戶口服務。
香港 開公司 4 大常見問題成立香港有限公司所需要多久？開有限公司邊間好: 開公司 約5 個工作天就可，如選擇買現成公司或特快成立服務可以即日拿到註冊證書及開公司商業登記。
董事、股東與公司秘書的身份有甚麼分別?每間私人有限公司最少須有一名董事為自然人及一名公司秘書。如公司只有一名董事，該名董事不得兼任該公司的公司秘書；而股東也是香港公司不可或缺的一部分，他們更經常同時擔當董事或秘書一職。
指定代表人的職責是甚麼?每間公司須指定最少一名人士為公司代表，以就公司的重要控制人登記冊有關事宜向執法人員提供協助。公司的指定代表須由以下任何一類人士擔任：該公司的股東、董事或僱員，而且必須是居於香港的自然人；或會計專業人士、法律專業人士或信託或公司服務持牌人。
公司紀錄冊是指甚麼?成員 (股東) 登記冊、董事登記冊、公司秘書登記冊、重要控制人登記冊 香港法例622章公司條例，開有限公司必須於註冊地址或另行申報之地址備存以上四款名冊以供執法人員查閱。如未有保存任一上述名冊，每名責任人(例如董事)有機會被罰款。
DenaTrust.com 德納國際有限公司 Dena Group Limited香港信託或公司服務提供者 Trust & Company Services Provider TCSP License 持牌人:德納國際有限公司 DENA GROUP LIMITED ( TCSP License 牌照編號 TC007586 )Web: DenaTrust.com ; Link1.in/Dena
DenaTrust.com 德納國際有限公司 Dena Group Limited - 香港信託或公司服務提供者 Trust & Company Services Provider TCSPDenaTrust.com 德納國際有限公司 Dena Group Limited - 香港信託或公司服務提供者 Trust & Company Services Provider TCSP License 持牌人 ( TCSP License 牌照編號 TC007586 )
德納資本有限公司DENA INVESTMENT LIMITED - Trust TCSP License 牌照編號 : TC009903 獲批香港信託公司服務提供者牌照Notification for granting of Trust or Company Service Provider TCSP Licence DenaTrust.com HK Trust TCSP License
在香港开设不同的金融业务，需要向监管部门申请不同种类的牌照。
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香港 Trust 信托业务牌照怎么申请？香港信托机构涵盖独立的信托公司、商业银行的信托部、保险公司、专业的私人银行、法律及会计等专业服务机构。
1.信托业务牌照怎么申请？
根据香港法例《受托人条例》规定：任何在香港成立为法团的公司（并非《公司条例》（第622章）第11条所指的私人公司），均可以书面向公司注册处处长申请注册为信托公司。这个公司应该符合以下规定，方有资格注册为信托公司。
一是符合《受人托条例》第81条所拟是信托公司宗旨；
二是公司的已发行股本不少于$3,000,000；并且是属于以现金代价缴足至少$3,000,000；
三是已按照公司的组织章程细则委任董事局；
四是公司已以库务署署长的名义，将一笔不少于$1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的认可机构，并已将该认可机构就该款额发出的收据，呈交库务署署长；以库务署署长的名义，将一笔不少于 $1,500,000的款项，存放于《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行的附属财务公司，并已将财务公司就该款额发出的收据呈交库务署署长；或将《银行业条例》(第155章) 第2条所指的银行按库务署署长所接受的条款而提供的担保书，存放于库务署署长。
2．信托业务范围是什么？
根据香港信托人工会的统计，中国银行（香港）股份有限公司、交通银行信托有限公司、中国建设银行（亚洲）有限公司和中国人寿信托公司等已在港设立信托机构展业，业务范围主要包括四个方面：
企业信托：在企业信托方面，香港信托公司主要提供的服务包括设立信托、管理信托和担任托管人。
退休金计划：香港信托公司成立时采用了一种信托结构，其中，香港信托公司受托人对强积金计划负有重要的受信责任和全面管理责任。尽管投资决策是由基金经理作出，但受托人有重大责任确保投资决策符合信托契约及相关法律法规。
私人信托：香港信托公司在财富管理方面提供私人信托服务，主要用于财富管理和遗产规划。对于那些需要管理财富的高资产客户来说，家族企业继承遗产计划和追求长期慈善目标的服务需求日益增长。随着富裕人群的不断扩大，香港二、三线的富裕客群对财富和遗产规划的需求也在增长。
慈善信托：慈善信托只占整个香港信托业的一小部分。可以把慈善信托作为建立慈善组织的四种架构之一(这四种结构是：法定组织、注册公司、慈善信托和社团)。和主要采用离岸形式的香港信托不同，香港的慈善信托是根据香港法律建立的。在香港，主要由香港信托服务提供商担任强制公积金的托管人，对私，主要是财富管理，负责处理香港家族信托的遗产规划服务。对私，主要是财富管理。相对地，香港信托业的发展更接近国外信托业的发展轨迹，而内地信托业则更多地以投融资为平台。
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信托公司的信托或公司服务提供者牌照申请（TCSP，Trust or Company Service Providers）即信托或公司服务提供者。在香港，任何人经营信托或公司服务业务，必须向公司注册处申请信托或公司服务提供者牌照，并遵从《打击洗钱条例》的相关规定。
1.TCSP怎么申请？
申请程序：两种方式，一是先申请设立信托公司，再申请TCSP牌照；二是如不是信托公司，可以先成立工商企业，后申请TCSP牌照。根据公司注册署2022年年报资料, TCSP牌照公司有6805间(2022.3.31)。在上个月, 持牌公司去到6866间。但当中经《受托人条例》成立的信托公司，只有202间。
申请人选：申请人（或任何合伙人）/董事/最终所有人在申请时需要提交TCSP牌照申请表合适的候选人陈述表有效的商业登记证明等文件，供登记处判断是否符合《打击洗钱条例》和申请表中规定，以确定申请人是否属于合适的候选人。
豁免候选人：下列候选人不需要进入合适候选人的评估过程，直接提交相关申请表证明文件：认可机构（根据《银行业条例》规定的机构）、持牌法团（前提是该业务附属于该法团的主要业务）、会计专业人员（会计《专业会计师条例》注册的会计师/执业会计师）、法律专业人士（根据《法律执业条例》规定的律师）。
持续责任：持牌人必须配合公司登记处，允许执法人员检查，以确定持牌人是否符合《打击洗钱条例》的规定。
注意事项，许可证有效期为3年，持有人姓名、姓名和营业地址。持牌人应当自下列变更之日起一个月内向主任申报变更。
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DD 三項職責 KYC流程 三個： 客戶識別流程CIP 客戶盡職調查CDD 持續動態監測客戶識別程式（CIP） : KYC的第一步是客戶識別流程，始於客戶註冊帳戶。這也稱為准入過程。 公司在這一階段收集客戶資訊和KYC檔，以完成驗證和認證。驗證包括以下內容：收集客戶姓名、出生日期和地址。收集身份文件，如護照、駕照、選民身份證，甚至是用於生物識別驗證的自拍。根據公共資料庫和其他消費報告機構核實該資訊。CIP所需的KYC文件客戶識別程式常用檔如下，可能因國家而異。對於個人：駕照護照個人身份資訊和聯繫資訊個人稅務識別資訊個人住宅地址和通信地址職業狀況（職稱、雇主等）帳戶用途、開戶原因財富或收入狀況開戶後的交易金額和數量開戶資金來源開戶後使用的金融服務類型對於企業：營業執照企業成立檔公司註冊資訊公司稅務身份資訊公司股東資訊公司企業交易資訊公司行業資訊公司客戶資訊公司營業額AML Policy HKDOTC.com DenaTrust.com Trust TCSP Licnese
